Η Citigroup διερευνάται από ομοσπονδιακές κρατικές υπηρεσίες των ΗΠΑ για φερόμενους δεσμούς της με Ρώσο αξιωματούχο που έχει υποστεί κυρώσεις, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα. Η έρευνα, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το FBI και την IRS, επικεντρώνεται στο έργο της Citigroup για την Heritage Trust, η οποία κατέχει περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον Σουλεϊμάν Αμπουσαϊντόβιτς Κερίμοφ, ανέφερε πηγή του πρακτορείου Bloomberg, ζητώντας να μην κατονομαστεί. Ο Κερίμοφ είναι Ρώσος δισεκατομμυριούχος για τον οποίο οι ΗΠΑ έχουν αποφανθεί στο παρελθόν ότι είχε επωφεληθεί από κρατική διαφθορά. Μέρος της έρευνας εξετάζει τις πολιτικές και τα συστήματα της Citigroup για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων, τόνισε η πηγή. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν τιμωρήσει τη Citigroup τα τελευταία χρόνια για ελλείψεις στη διαχείριση κινδύνων και στις ελεγκτικές της...