Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες "δουλειές" της ΕΛ. ΑΣ όσον αφορά τις διασυνοριακές απάτες με το ποσό να ξεπερνά κατά πολύ τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Δεν αποκλείεται οι εξειδικευμένοι αξιωματικοί της οικονομικής αστυνομίας να προχωρήσουν στον σχηματισμό και δεύτερης δικογραφίας για την υπόθεση των εικονικών συναλλαγών και την απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος τόσο του Ελληνικού κράτους όσο και του ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπόθεση αυτή αγγίζει και την ελίτ της Ελληνικής κοινωνίας καθώς ορισμένα από τα προφυλακισμένα μέλη είναι επιχειρηματίες υπεράνω υποψίας με χλιδάτα εστιατόρια, καφέ και ξενοδοχεία στην Αθήνα, τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και στα Βόρεια Προάστια. Μάλιστα σύμφωνα με όσα αναφέρει η έρευνα των αστυνομικών δεν αποκλείεται οι επιχειρήσεις αυτές να ήταν το "πλυντήριο" της εγκληματικής με την αστυνομία να επικεντρώνει στο "στέκι" των επωνύμων στην Κηφισιά. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η έρευνα της ΕΛ. ΑΣ...